Астраханца обвиняют в неправомерном обороте средств платежей за продажу своих и чужих банковских карт
В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который занимался незаконной передачей банковских карт третьим лицам за вознаграждение. Его действия квалифицируются как неправомерный оборот средств платежей по ч. 5 ст. 187 УК РФ.
Как работала схема
По данным следствия, летом текущего года молодой человек согласился на предложение знакомого заработать на незаконной передаче банковских карт. Он отправил в Москву посылку, в которой находились три карты, оформленные на его имя. За это злоумышленник получил 27 500 рублей.Убедившись в лёгком доходе, фигурант решил «расширить бизнес» и начал искать новых дропперов. Он предложил такой же способ заработка своей 18-летней знакомой. Девушка сначала отказалась, но позже согласилась, оформила две банковские карты и передала ему для дальнейшей пересылки своим анонимным нанимателям. За участие в противоправной схеме она получила 10 тысяч рублей.
Выявление преступления и собранные доказательства
Незаконная деятельность астраханца была выявлена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД. Полицейские установили факты передачи карт и каналы взаимодействия фигуранта с неизвестными заказчиками, действующими вне региона.По версии следствия, банковские карты использовались для обналичивания незаконных средств, оформления финансовых операций и маскировки движения денег в теневых схемах.
Уголовное дело и мера пресечения
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей, совершённый группой лиц и в крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В отношении 18-летней участницы схемы проводятся проверочные мероприятия. Ей может грозить как административная ответственность, так и уголовная — в зависимости от установленной степени участия.
Следствие продолжает устанавливать заказчиков схемы, а также возможных других дропперов, вовлечённых фигурантом.
Редакция PavRC
Источник: МВД России
🔄 Bitcoin Mix — Анонимное смешивание BTC с 2017 года
🌐 Официальный сайт
🧅 TOR-зеркало
✉️ [email protected]
No logs • SegWit/bech32 • Мгновенные переводы • Динамическая комиссия
TOR-доступ рекомендуется для максимальной анонимности
🌐 Официальный сайт
🧅 TOR-зеркало
✉️ [email protected]
No logs • SegWit/bech32 • Мгновенные переводы • Динамическая комиссия
TOR-доступ рекомендуется для максимальной анонимности