Китаянка осуждена за крупнейшее криптомошенничество: похищено 61 000 BTC
В Китае завершено расследование одного из самых масштабных криптовалютных мошенничеств в истории. Главной фигуранткой дела стала Жимин Цян, также известная как Яди Чжан, которая признала свою вину в организации инвестиционной пирамиды, принесшей ей контроль над более чем 61 000 биткоинами.
Как работала схема
С 2014 по 2017 год Цян через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology обещала вкладчикам фантастическую доходность — до 300% годовых.Более 128 000 жертв, в основном пожилые люди в возрасте 50–75 лет, поверили обещаниям и вложили деньги.
На самом деле средства инвесторов использовались лишь для скупки биткоинов, которыми распоряжалась сама Цянь.
Крупнейшая криптовалютная конфискация
В результате расследования было изъято около 61 000 BTC, что на момент конфискации составляло более $6,7 млрд.Это стало крупнейшей криптовалютной конфискацией в истории Китая и одной из крупнейших в мире.
Бегство и арест
После обогащения Цян скрылась в Великобритании, используя поддельные документы.На протяжении пяти лет она избегала ареста, пытаясь легализовать средства через покупку недвижимости.
Однако в ходе международного сотрудничества китайских и британских правоохранителей её удалось задержать.
Судебное разбирательство
— Цянь признала вину в суде.— Ей грозит многолетний срок заключения.
— Вынесение приговора ожидается в ближайшее время.
Семилетнее расследование стало показательным примером международного сотрудничества полиции в борьбе с крипто-преступлениями.
Последствия для индустрии
Эксперты отмечают, что это дело:— демонстрирует уязвимость инвесторов в странах с недостаточным регулированием крипторынка,
— подрывает доверие к обещаниям «гарантированной доходности»,
— стимулирует власти Китая и других стран усиливать надзор за криптоинвестициями.
Сравним:
- В 2019 году в США была раскрыта пирамида BitClub Network, ущерб составил около $722 млн — в десятки раз меньше.
- В 2022 году крах FTX нанёс ущерб инвесторам на $8–10 млрд, однако это был не классический «скам», а сочетание управленческих нарушений и злоупотреблений.
Заключение
История Жимин Цян — крупнейший пример того, как доверчивость и отсутствие регуляторных барьеров могут привести к колоссальным потерям.Это также сигнал для инвесторов: обещания доходности в сотни процентов всегда скрывают признаки финансовой пирамиды.
Рейтинг крупнейших криптомошенничеств в истории
Для понимания масштабов дела Жимин Цян, ниже приведены крупнейшие случаи обмана на крипторынке:
| Название / фигурант | Период | Ущерб | Механизм |
|---|---|---|---|
| Жимин Цян (Яди Чжан) | 2014–2017 | 61 000 BTC ($6,7 млрд) | Инвестиционная пирамида, скупка биткоинов |
| PlusToken | 2018–2019 | ~$2,9 млрд | Обещания дохода, мобильное приложение |
| OneCoin (Ружа Игнатова) | 2014–2017 | ~$4 млрд | Фейковая криптовалюта, сетевой маркетинг |
| FTX (Сэм Бэнкман-Фрид) | 2022 | ~$8–10 млрд | Злоупотребления в управлении биржей, вывод средств |
| BitClub Network | 2014–2019 | ~$722 млн | Фейковые инвестиции в майнинг |
| Hydra Market (даркнет) | 2015–2022 | ~$1,35 млрд конфисковано | Наркоторговля и обналичивание криптовалюты |
Как видно, случай Жимин Цян по объёму конфискованных биткоинов входит в тройку крупнейших в истории и выделяется именно классической схемой пирамиды.
Редакция PavRC