Министерство юстиции США провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории
Изъято более 127 271 биткойна на сумму около 15 миллиардов долларов
Министерство юстиции США объявило о крупнейшей конфискации цифровых активов за всю историю.Следователи изъяли 127 271 биткойн — эквивалент примерно 15 миллиардов долларов — у предпринимателя Чена Чжи, обвиняемого в масштабном мошенничестве и отмывании денег через схему «pig butchering».
Кто такой Чен Чжи
Чжи, уроженец Великобритании и Камбоджи, возглавлял компанию Prince Group, которая изначально позиционировалась как легальный инвестиционный холдинг.Со временем структура превратилась в международный преступный синдикат, использовавший принудительный труд и обманные схемы криптовложений.
Сотни людей, удерживаемых против воли в Камбодже, вынуждены были через соцсети и мессенджеры привлекать новых «инвесторов», обещая им высокую доходность от вложений в цифровые активы.
Как работала схема
Жертвы переводили криптовалюту на контролируемые преступниками кошельки, полагая, что участвуют в легальных инвестициях.На самом деле деньги тут же перераспределялись между связанными адресами и отмывались через сложные цепочки транзакций.
Следствие установило, что полученные активы проходили через десятки подставных компаний и криптоплощадок, прежде чем оседали на кошельках, подконтрольных Prince Group.
Реакция и последствия
Власти США назвали операцию по конфискации историческим прецедентом и подчеркнули, что подобные схемы становятся глобальной угрозой для финансовой системы.Представители Минюста отметили, что это расследование — часть более широкой кампании против международных сетей криптомошенничества.
Если вина Чжи будет доказана, ему грозит до 40 лет тюремного заключения.
Феномен «pig butchering»
Так называемые схемы «pig butchering» («на откорм») стали одной из самых распространённых форм криптомошенничества.Злоумышленники выстраивают с жертвой доверительное общение — зачастую под видом личных или романтических отношений — а затем убеждают вложить средства в фиктивные инвестиции.
Полученные токены переводятся в другие активы, конвертируются через анонимные биржи или обналичиваются через подставные компании.
За последние годы число подобных случаев выросло кратно, особенно в странах Юго-Восточной Азии.
Заключение
История с Prince Group и Ченом Чжи стала самым масштабным примером конфискации криптоактивов в мировой практике.Она наглядно показывает, что даже тщательно замаскированные схемы отмывания не способны скрыться от блокчейн-аналитики и межгосударственного расследования.