Хвастовство в Telegram помогло раскрыть хищение криптоактивов с госкошельков США
Ончейн-детектив связал публичную демонстрацию криптокошельков в Telegram с переводами на десятки миллионов долларов с адресов, использовавшихся для хранения конфискованных активов правительства США. Речь идёт о средствах, связанных с делом о взломе биржи Bitfinex 2016 года. Детали расследования были опубликованы в январе 2026 года.По данным исследователя, ключевую роль в выявлении подозреваемого сыграл конфликт в одном из Telegram-чатов, где участники спорили о размере принадлежащих им криптоактивов. Один из пользователей включил демонстрацию экрана, показав кошелёк с миллионами долларов, а затем публично совершил переводы между сетями, пытаясь доказать своё финансовое превосходство.
После анализа транзакций выяснилось, что продемонстрированные средства коррелируют с адресом, получившим почти 25 млн долларов с правительственного кошелька США весной 2024 года. Эти активы хранились как конфискованные в рамках дела о взломе Bitfinex. Позднее аналитик выявил ещё один связанный адрес, на который, по его данным, в конце 2025 года было переведено более 60 млн долларов.
Связь с подрядчиком правительства
Подозреваемым был назван Джон Дагита, использующий в сети псевдоним Lick. По опубликованной информации, его отец является руководителем компании, которая осенью 2024 года получила государственный контракт на управление конфискованными криптоактивами, не торгующимися на крупных биржах. Формально такие активы относятся к отдельной категории хранения и требуют особых процедур контроля.Исследователь подчёркивает, что сам факт родственных связей не доказывает автоматического доступа к кошелькам. Однако совпадение адресов, временных интервалов и публичных действий подозреваемого стало основанием для дальнейшего анализа и общественного резонанса.
Реакция после публикации
После обнародования идентификатора Telegram-аккаунта пользователь удалил NFT-имена, изменил данные профиля и прекратил публичную активность. Также было зафиксировано отправление небольшого перевода в адрес аналитика с одного из кошельков, связанных с предполагаемым хищением, что привлекло дополнительное внимание к инциденту.На момент публикации уголовные дела официально не возбуждены, а обвинения не подтверждены судебными решениями. История, тем не менее, вызвала вопросы о надёжности механизмов хранения и контроля криптоактивов, находящихся в распоряжении государственных структур США.
Редакция PavRC
🔄 Bitcoin Mix — Анонимное смешивание BTC с 2017 года
🌐 Официальный сайт
🧅 TOR-зеркало
✉️ [email protected]
No logs • SegWit/bech32 • Мгновенные переводы • Динамическая комиссия
TOR-доступ рекомендуется для максимальной анонимности
🌐 Официальный сайт
🧅 TOR-зеркало
✉️ [email protected]
No logs • SegWit/bech32 • Мгновенные переводы • Динамическая комиссия
TOR-доступ рекомендуется для максимальной анонимности