Полиция Калмыкии задержала 17 аферистов за обман под видом купли-продажи криптовалюты 44 граждан
Мошенническая сеть охватила 15 регионов России
Сотрудники МВД Калмыкии пресекли деятельность крупной преступной группы, занимавшейся обманом граждан под предлогом купли-продажи криптовалюты.В ходе масштабной операции задержаны 17 участников межрегиональной схемы, включая организатора — 27-летнего жителя Екатеринбурга.
С октября 2023 по ноябрь 2024 года злоумышленники обманули 44 человека из 15 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и республики Северного Кавказа.
Общий ущерб превысил 7 миллионов рублей.
Структура преступной группы
Организатор — 27-летний екатеринбуржец — разработал четкую структуру и распределил роли между участниками.Группировка состояла из четырёх подразделений:
**Коммуникационное звено** — привлекало жертв через соцсети, Telegram-каналы и фейковые инвестиционные сайты. 
**Финансовый отдел** — занимался поиском «дропперов» и оформлением банковских карт на подставных лиц. 
**Кассовое звено** — принимало переводы, конвертировало средства в криптовалюту и обналичивало их. 
**Аналитический блок** — вел внутреннюю отчетность и контролировал распределение дохода.
Для сокрытия следов использовались криптокошельки в анонимных блокчейнах и зарубежные обменники с упрощённой верификацией.
Связь между участниками поддерживалась через зашифрованные мессенджеры и VPN-сервера.
Операция полиции
Задержание проводилось одновременно в Калмыкии и Свердловской области.Во время обысков изъяты:
- более 50 мобильных устройств и ноутбуков;
- банковские карты и SIM-карты;
- электронные ключи от криптокошельков;
- чёрная бухгалтерия с отчётами и распределением средств.
Уголовные дела
Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1–2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).Все 17 фигурантов заключены под стражу.
Следствие выясняет, куда были переведены похищенные средства: по предварительным данным, часть активов конвертировали в Bitcoin и USDT, после чего вывели через азиатские криптобиржи.
Экспертное мнение
Специалисты Центра финансовой кибербезопасности отмечают, что подобные схемы активно развиваются на фоне роста интереса россиян к криптовалюте.Вывод
Дело калмыцкой группы демонстрирует, насколько быстро мошеннические схемы адаптируются к цифровым технологиям.Полиция намерена продолжить расследование, чтобы установить всех участников цепочки и предотвратить аналогичные преступления в будущем.
Редакция PavRC