В Казахстане закрыли криптообменник с оборотом почти $10 млн
Агентство финансового мониторинга Казахстана представило президенту страны Касым-Жомарту Токаеву отчёт о проделанной работе. Одним из ключевых эпизодов стало раскрытие крупного теневого криптосервиса, деятельность которого пресекли силовики.
Масштаб операции
По данным ведомства, в ходе расследования удалось заблокировать активы на сумму $9,7 млн.Обменник, по утверждению следствия, был связан с даркнет-площадками и обслуживал не менее 200 интернет-магазинов, специализирующихся на продаже запрещённых веществ.
Связь с даркнетом
Отмечается, что сервис сотрудничал сразу с 20 нелегальными торговыми площадками.Таким образом, он выполнял роль ключевого посредника между криптовалютной инфраструктурой и теневыми рынками, предоставляя им возможность проводить расчёты и отмывать доходы.
Что известно о сервисе
Название обменника, конкретные площадки и детали работы официально не раскрываются.Агентство ссылается на сохранение тайны следствия и продолжение расследования.
Политический контекст
Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал необходимость борьбы с теневыми финансовыми потоками и отмыванием денег через криптовалюту.Закрытие криптообменника стало очередным подтверждением жёсткой линии Казахстана по регулированию цифровых активов и пресечению их использования в преступной среде.
Источник:
- Агентство финансового мониторинга Казахстана