Первое дело по новому закону о дропперах: задержана 52-летняя москвичка
В Москве возбуждено первое уголовное дело по статье, связанной с дропперством. Фигуранткой стала 52-летняя женщина, ранее представлявшая интересы МВД. По данным следствия, она открыла счёт индивидуального предпринимателя, который использовался для отмывания денежных средств.
Как установили правоохранители, женщина действовала по указанию неизвестных лиц, которых нашла в Интернете в надежде погасить долги. Через мессенджеры она получала инструкции и передавала кураторам банковские сведения и отчёты о транзакциях. Сумма, прошедшая через счёт, превысила 1 миллион рублей.
Во время обыска у подозреваемой изъяты мобильные устройства, банковские карты, SIM‑карты и компьютеры.
Напомним, что закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу 5 июля. За передачу своих банковских реквизитов третьим лицам за вознаграждение теперь предусмотрено до трёх лет лишения свободы, а за организацию подобных схем — до шести лет заключения.
