У девяти задержанных полицией Пензы дроповодов изъято 30 млн рублей и 6 дорогостоящих иномарок
Пензенские полицейские раскрыли крупную схему теневых финансовых переводов. У девяти участников преступной группы, занимавшихся скупкой банковских карт, изъято более 30 миллионов рублей наличными и шесть премиальных автомобилей.
Как действовала схема
По данным следствия, с июня прошлого года злоумышленники скупали банковские карты у местных жителей и мигрантов, предлагая от 5 до 30 тысяч рублей за каждую.
На эти счета поступали переводы, используемые для обналичивания и легализации теневых доходов.
По предварительной оценке, ежемесячный оборот схемы превышал 50 миллионов рублей.
Результаты обысков
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 30 миллионов рублей наличными, шесть иномарок представительского класса, свыше 80 банковских и SIM-карт, а также телефоны и компьютерную технику, применявшуюся для координации переводов.
Уголовное дело и меры пресечения
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается, полиция проверяет возможные связи группы с иными регионами.
Контекст
По данным МВД России, число преступлений, связанных с обналичиванием через «дропов», растёт ежегодно.
Подобные схемы часто используются для перевода средств, полученных от мошенничества, криптоопераций или нелегального бизнеса.
Вывод
Раскрытие пензенской группы дроповодов — очередное подтверждение того, что рынок «чёрного обнала» остаётся одной из ключевых целей правоохранительных органов.
Полиция продолжает устанавливать организаторов и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Редакция PavRC