В Сургуте раскрыта группа по обороту банковских карт и обналичиванию средств

В Сургуте пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом банковских карт

Полиция Сургута задержала участников организованной группы, причастной к незаконному обороту средств платежей. Фигуранты скупали банковские карты у граждан, использовали их для обналичивания денежных средств и перевода в криптовалюту. Общий оборот операций превысил 94 миллиона рублей.

Схема: покупка карт, доступ к счетам и вывод средств

Как установили оперативники, злоумышленники приобретали банковские карты у граждан, фактически получая доступ к их расчетным счетам. На этих счетах аккумулировались деньги, добытые преступным путём. После этого участники группы выводили средства, удерживая комиссию от 3 до 15 процентов.

Обналичивание часто проходило через криптовалюту: полученные суммы переводились в цифровые активы и направлялись «кураторам», которые управляли схемой дистанционно.

Общий оборот — более 94 млн рублей

По данным одной из криптовалютных бирж, за период деятельности фигурантов через оформленные ими сделки прошло свыше 94 миллионов рублей. Кроме того, установлено, что эти же карты использовались при дистанционных хищениях на территории РФ.

Следствие считает, что группа действовала в составе распределённой сети, где одни участники отвечали за поиск и скупку карт, другие — за техническую часть и обналичивание, а третьи — за взаимодействие с организаторами.

Уголовное дело и меры пресечения

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей, совершённый группой лиц и в особо крупном размере.

Трое фигурантов заключены под стражу. Ещё один участник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются; устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные организаторы схемы.

Редакция PavRC

Источник: МВД России

🔄 Bitcoin Mix — Анонимное смешивание BTC с 2017 года

🌐 Официальный сайт
🧅 TOR-зеркало
✉️ [email protected]

No logs • SegWit/bech32 • Мгновенные переводы • Динамическая комиссия
TOR-доступ рекомендуется для максимальной анонимности