блок 115фз
The term **'блок 115ФЗ'** refers to a *block* or *restriction* imposed by a bank or financial institution in Russia under the provisions of **Federal Law No. 115-ФЗ** ("On Countering the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism").
In practical terms, a **блок 115ФЗ** occurs when a bank freezes or restricts a client’s account or transaction(s) due to suspicions of money laundering, questionable source of funds, or other compliance concerns. This action is taken to ensure adherence to anti-money-laundering (AML) regulations and to prevent potentially illegal financial operations.
In practical terms, a **блок 115ФЗ** occurs when a bank freezes or restricts a client’s account or transaction(s) due to suspicions of money laundering, questionable source of funds, or other compliance concerns. This action is taken to ensure adherence to anti-money-laundering (AML) regulations and to prevent potentially illegal financial operations.
-
Дебетовые карты на дропа - как избежать потери средств
Довольно распространенный способ, который позволяет: -Спрятать свои финансовые движения от нежелательных глаз -Вывести серые или черные средства в наличность -Пользоваться прелестями банковской системы при наличие долгов ФССП Дроп - некий человек, оформивший на себя дебетовую карту и отдавший...- ilya.kolpikov
- Тема
- банковские системы блок 115фз дебетовые карты дроп обнал онлайн банк отмыв финансовые движения черные средства
- Ответы: 0
- Форум: Безопасность в жизни. Методы. Технологии.
блок 115фз
