fatf

Финансовый контроль государства: как устроена система и что она значит для граждан Финансовый контроль государства — это не только инструмент борьбы с преступностью, но и важный элемент стабильности экономики. В России он регулируется целой системой законов и органов, тесно связанной с...

Легализация денежных средств через онлайн-игры: опыт Запада Онлайн-игры стали не только крупнейшей индустрией развлечений в мире, но и новым каналом для отмывания и легализации средств. В условиях, когда традиционные схемы через недвижимость, азартные игры и подставные корпорации блокируются...

Решил написать пост о том, как можно хранить, приумножать и обналичивать деньги безопасно Что важно учитывать? Я думаю, это: 1. Чтобы доступ был к ним только у вас. 2. Лёгкий способ их хранения. 3. Чтобы они не обесценивались и приносили доход. 4. Лёгкий способ обналичивания. 1. Доступ...

Преступники победили систему AML: глобальная борьба с отмыванием денег не работает Более 30 лет мировые финансовые институты, включая группу FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), пытались обуздать поток «грязных» денег. Миллионы сообщений, триллионы штрафов — всё...

Хранение на крипто-бирже Преимущество хранения средств на бирже это быстрый доступ к ликвидному рынку. Ликвидность обеспечивается большим числом участников рынка: трейдеры, обменники, фонды и их маркетмейкеры, роботы, а так же простые обыватели. Благодаря этому, величина разницы цен...

Overlord опубликовал новость: Как безопасно хранить, приумножать и обналичивать деньги. Прочитать полную историю здесь...

Overlord опубликовал новость: Легализация денежных средств через онлайн игры. Прочитать полную историю здесь...