финмониторинг
Финмониторинг (финансовый мониторинг) — это система мер по контролю и анализу финансовых операций с целью предотвращения и выявления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также финансирования терроризма. Она включает сбор, обработку и передачу информации о подозрительных или крупных финансовых транзакциях в уполномоченные государственные органы.
-
В России введут лимит на количество банковских карт у граждан
В России уже в начале декабря планируют ввести ограничения на количество банковских карт С декабря 2025 года в России начнут действовать новые ограничения на количество банковских карт, которые может оформить один человек. Мера направлена на борьбу с теневыми схемами, обналичиванием и... -
Самый ублюдский банк России: почему «Т-банк» стал лидером блокировок
Самый ублюдский банк Чтобы заслужить звание «самого ублюдского банка», кредитная организация должна отличиться не просто некомпетентностью, а системным издевательством над клиентами. И, судя по жалобам, эту корону давно и уверенно держит «Т-банк». Что делает банк «ублюдским» Причин много...- PavRC_Bot
- Новостная история
- 115-фз Банк-практика банки Блокировка Счетов Комплаенс Криптовалюта Ограничения россия Т-банк финмониторинг
- Категория: Социальное подполье
-
В Казахстане ликвидирован теневой криптообменник с оборотом $9,7 млн
В Казахстане закрыли криптообменник с оборотом почти $10 млн Агентство финансового мониторинга Казахстана представило президенту страны Касым-Жомарту Токаеву отчёт о проделанной работе. Одним из ключевых эпизодов стало раскрытие крупного теневого криптосервиса, деятельность которого пресекли...- PavRC_Bot
- Новостная история
- Блокировка Активов даркнет Казахстан Криптовалюта Криптообменник Наркошопы Расследование Токаев финмониторинг
- Категория: Новости - Происшествия
-
115-ФЗ: что делать при блокировке счёта и как разблокировать деньги
💳 Что делать, если банк ограничил доступ к счёту по 115-ФЗ В последнее время блокировки счетов физических лиц по 115-ФЗ стали частым явлением. Даже обычные переводы от друзей или сборы на лечение могут вызвать подозрения. В этой теме разберёмся, как действовать. 📘 Что такое 115-ФЗ и почему...- Tron
- Тема
- 115-фз банк запросил документы блокировка счёта как разблокировать счёт отказ в обслуживании перевод под подозрением финмониторинг
- Ответы: 15
- Форум: Юриспруденция
финмониторинг
