легализация средств
Термин **«легализация средств»** (или «легализация доходов, полученных преступным путем») означает процесс придания законного вида деньгам или иному имуществу, полученным в результате преступной деятельности. Цель легализации — скрыть незаконное происхождение средств, чтобы они могли свободно использоваться в экономике как «чистые» активы. Обычно этот процесс включает несколько этапов — размещение, расслоение и интеграцию.
-
Гайд по финбезопасности и отмыванию криптовалют в РФ и ЕАЭС
Мануал по легализации криптовалют, финбезопасности, обходу 115-ФЗ и защите анонимности при операциях с цифровыми активами. -
Хранение, вывод и легализация средств
Хранение на крипто-бирже Преимущество хранения средств на бирже это быстрый доступ к ликвидному рынку. Ликвидность обеспечивается большим числом участников рынка: трейдеры, обменники, фонды и их маркетмейкеры, роботы, а так же простые обыватели. Благодаря этому, величина разницы цен...- Overlord
- Тема
- aml Bitcoin Btc Faq fatf kyc Mixer активы банки биржи биток инвестирование Криптовалюта легализация легализация средств отмыв отмыв грязи отмывание денег очищение криптовалюты стейкинг хранение
- Ответы: 0
- Форум: Безопасность в жизни. Методы. Технологии.
легализация средств
