отмыв

Хранение на крипто-бирже Преимущество хранения средств на бирже это быстрый доступ к ликвидному рынку. Ликвидность обеспечивается большим числом участников рынка: трейдеры, обменники, фонды и их маркетмейкеры, роботы, а так же простые обыватели. Благодаря этому, величина разницы цен...

Довольно распространенный способ, который позволяет: -Спрятать свои финансовые движения от нежелательных глаз -Вывести серые или черные средства в наличность -Пользоваться прелестями банковской системы при наличие долгов ФССП Дроп - некий человек, оформивший на себя дебетовую карту и отдавший...

Привет Народ! Решил написать пост о том как можно хранить,приумножать и налить деньги безопасно. Что нам важно в этом деле? Я думаю это: 1.Чтобы доступ был к ним только у вас. 2.Легкий способ их хранения. 3.Чтобы они не обесценивались и приносили доход. 4. Легкий способ обналичивания. Что можно...

В продолжении цикла статей про легализацию — «Опыт Западных стран» рассмотри тему легализации денежных средств через онлайн игры. Данный способ набирает обороты и довольно-таки популярен в связи с введением строгих правил KYC в отношении недвижимости, азартных игры и подставных корпорации...

В России все разговоры о контроле финансов сводятся к Росфинмониторингу и 115 ФЗ, реже к Налоговой службе. Но мы будем рассматривать вопрос контроля финансов с точки зрения государственного противодействия легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем. Вообще, название 115 ФЗ звучит...

Работая на темной стороне интернета и получая доход в виде криптовалюты рано или поздно у всех встает вопрос "как безопасно и анонимно обналичить криптовалюту?" Чтобы правильно ответить на этот вопрос необходимо понимать сумму которую требуется вывести. Так, например, с крупными суммами дела...

Теория: легализация денежных средств, основные этапы, классические способы отмывания денег. Легализация денежных средств - это придание незаконно полученным доходам правомерного статуса. Цель отмыва денег - убедить соответствующие власти в законном происхождении, существовании и/или применении...