отмывание денег
Отмывание денег — это процесс легализации денежных средств, полученных преступным путём, с целью скрыть их незаконное происхождение и придать им вид законных доходов. Обычно включает три этапа: размещение (введение «грязных» денег в финансовую систему), расслоение (сокрытие источников через различные операции) и интеграция (возврат средств в оборот как «чистых»).
-
Разработчик Samourai Wallet приговорён к 5 годам тюрьмы за отмывание $237 млн
Разработчик Samourai Wallet приговорён к 5 годам тюрьмы за отмывание $237 млн Федеральный суд США вынес приговор одному из создателей биткоин-кошелька Samourai Wallet. Кеонн Родригес, отвечавший за техническую часть проекта, получил пять лет лишения свободы за участие в схеме отмывания... -
Минюст США изъял $15 млрд в биткойнах — крупнейшая конфискация в истории
Министерство юстиции США провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории Изъято более 127 271 биткойна на сумму около 15 миллиардов долларов Министерство юстиции США объявило о крупнейшей конфискации цифровых активов за всю историю. Следователи изъяли 127 271 биткойн — эквивалент... -
Легализация денег: этапы, векторы и громкие кейсы без мифов
Легализация денежных средств: как работает отмывание и почему это не кинокомедия Кино любит упрощать сложные вещи: как в «Офисном пространстве», где ошибка в строке кода превращает мелкую схему «по доле цента» в лавину денег. В реальности же легализация денежных средств — холодная, многоэтапная... -
Легализация денег через онлайн-игры: опыт Запада
Легализация денежных средств через онлайн-игры: опыт Запада Онлайн-игры стали не только крупнейшей индустрией развлечений в мире, но и новым каналом для отмывания и легализации средств. В условиях, когда традиционные схемы через недвижимость, азартные игры и подставные корпорации блокируются... -
Как безопасно хранить, приумножать и обналичивать деньги
Решил написать пост о том, как можно хранить, приумножать и обналичивать деньги безопасно Что важно учитывать? Я думаю, это: 1. Чтобы доступ был к ним только у вас. 2. Лёгкий способ их хранения. 3. Чтобы они не обесценивались и приносили доход. 4. Лёгкий способ обналичивания. 1. Доступ...- Overlord
- Новостная история
- aml Bitcoin Btc Faq fatf kyc Mixer Безопасное Хранение Денег Биржи Криптовалют биток Доход От Крипты Дроп Карты Криптовалюта легализация Обналичивание отмыв отмывание денег Финансы
- Категория: Социальное подполье
-
Преступники победили: система AML не работает
Преступники победили систему AML: глобальная борьба с отмыванием денег не работает Более 30 лет мировые финансовые институты, включая группу FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), пытались обуздать поток «грязных» денег. Миллионы сообщений, триллионы штрафов — всё... -
Смерть администратора Garantex Алексея Бещёкова в Индии
Смерть администратора Garantex: расследование дела Алексея Бещёкова На криптовалютном рынке разразился громкий скандал: стало известно о смерти Алексея Бещёкова, администратора биржи Garantex, находившегося под арестом в Индии в ожидании экстрадиции в США. Его смерть вызвала широкий резонанс не... -
США предложили $5 млн за сведения о главе криптобиржи Garantex
США объявили награды за информацию о руководстве криптобиржи Garantex Госдепартамент США предложил вознаграждение за сведения о руководителях криптовалютной биржи Garantex, обвиняемой в отмывании денег, поддержке преступных организаций и нарушении международных санкций. Размер наград До $5... -
В Москве возбудили первое дело о дропперах по новому закону
Первое дело по новому закону о дропперах: задержана 52-летняя москвичка В Москве возбуждено первое уголовное дело по статье, связанной с дропперством. Фигуранткой стала 52-летняя женщина, ранее представлявшая интересы МВД. По данным следствия, она открыла счёт индивидуального предпринимателя... -
Хранение, вывод и легализация средств
Хранение на крипто-бирже Преимущество хранения средств на бирже это быстрый доступ к ликвидному рынку. Ликвидность обеспечивается большим числом участников рынка: трейдеры, обменники, фонды и их маркетмейкеры, роботы, а так же простые обыватели. Благодаря этому, величина разницы цен...- Overlord
- Тема
- aml Bitcoin Btc Faq fatf kyc Mixer активы банки биржи биток инвестирование Криптовалюта легализация легализация средств отмыв отмыв грязи отмывание денег очищение криптовалюты стейкинг хранение
- Ответы: 0
- Форум: Безопасность в жизни. Методы. Технологии.
-
Как безопасно хранить, приумножать и обналичивать деньги
Overlord опубликовал новость: Как безопасно хранить, приумножать и обналичивать деньги. Прочитать полную историю здесь...- Overlord
- Тема
- aml Bitcoin Btc Faq fatf kyc Mixer Безопасное Хранение Денег Биржи Криптовалют биток Доход От Крипты Дроп Карты Криптовалюта легализация Обналичивание отмыв отмывание денег Финансы
- Ответы: 0
- Форум: Финансы. Криптовалюты. Bitcoin
-
Легализация денег через онлайн-игры: опыт Запада
Overlord опубликовал новость: Легализация денежных средств через онлайн игры. Прочитать полную историю здесь...- Overlord
- Тема
- aml Faq fatf kyc игры легализация онлайн игры отмыв отмывание денег
- Ответы: 0
- Форум: Финансы. Криптовалюты. Bitcoin
отмывание денег
