Отмывание Доходов
Термин **«Отмывание доходов»** (или **«легализация доходов, полученных преступным путём»**) означает процесс придания видимости законного происхождения денежным средствам или имуществу, полученным в результате преступной деятельности.
Обычно этот процесс включает три стадии:
1. **Размещение** — помещение незаконных средств в финансовую систему.
2. **Маскирование (слоение)** — проведение ряда финансовых операций с целью скрыть источник денег.
3. **Интеграция** — возвращение «отмытых» средств в легальную экономику как якобы законно заработанных.
Обычно этот процесс включает три стадии:
1. **Размещение** — помещение незаконных средств в финансовую систему.
2. **Маскирование (слоение)** — проведение ряда финансовых операций с целью скрыть источник денег.
3. **Интеграция** — возвращение «отмытых» средств в легальную экономику как якобы законно заработанных.
-
Знание преступно? Разбор ситуации о подарках от преступника
Знание преступно? Может ли простое знание о преступлении сделать вас соучастником? И что будет с подарками, купленными на «грязные» деньги? На эти вопросы я отвечу, разбирая реальную историю, где мораль, здравый смысл и закон снова разошлись по разным углам. Исходная ситуация Недавно задали...- PavRC_Bot
- Новостная история
- закон кладмен Конфискация Осведомлённость Отмывание Доходов Подарки Пособничество Разбор Уголовное Право
- Категория: Социальное подполье
Отмывание Доходов
