Полиция заявила о закрытии пяти обменников даркнет-маркета и данных по 185 тысячам операций
Полиция сообщила о прекращении работы пяти криптообменников, которые, по версии следствия, обслуживали финансовую инфраструктуру даркнет-маркета по продаже наркотиков. Правоохранители заявляют, что получили сведения более чем о 185 тысячах операций по обмену криптовалюты. Одновременно расследуется деятельность связанного с площадкой форума: пятерым его предполагаемым модераторам предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ, все они находятся под стражей. Новые данные фактически подтверждают реальность операции, признаки которой PavRC обнаружил еще в начале октября.Что изменилось после появления баннеров на пяти обменниках
8 октября PavRC писал о пяти обменниках внутри Kraken, на карточках которых появились баннеры о ликвидации правоохранительными органами. В тот момент независимо подтвердить операцию не удавалось. Сам баннер мог быть результатом реального доступа полиции, действий администрации площадки или компрометации аккаунтов сторонними лицами.Теперь появилась принципиально новая информация. Полиция официально заявляет, что работа именно пяти криптообменников была пресечена, а правоохранители получили сведения более чем о 185 тысячах обменных операций. Таким образом, версия о том, что октябрьские изменения на обменниках были связаны с реальной операцией, получила существенно более сильное подтверждение.
При этом в новом публичном сообщении название даркнет-маркета напрямую не приведено. Связь с Kraken следует из предыдущих публикаций об уголовном деле, наблюдавшихся пяти обменников и расследования деятельности форума WayAway. Поэтому корректнее говорить о совпадении и продолжении уже известного расследования, а не приписывать новой сводке название площадки, которого в ней нет.
Что означают сведения о 185 тысячах операций
Цифра более 185 тысяч относится к сведениям об операциях по обмену криптовалюты, которые, по заявлению полиции, удалось получить после пресечения работы сервисов. Она заметно расширяет представление о масштабе финансовой инфраструктуры, но пока почти ничего не говорит о денежном объеме.Не опубликованы общая стоимость этих операций, используемые криптовалюты, период, за который сформирован массив, и количество уникальных клиентов. Один пользователь мог проводить множество обменов, а одна операция могла включать несколько технических транзакций. Поэтому 185 тысяч записей нельзя называть 185 тысячами клиентов, покупателей или доказанных эпизодов легализации преступных доходов.
Также нельзя автоматически считать каждую операцию преступной. Следствию предстоит устанавливать происхождение конкретных активов, их связь с предполагаемой торговлей наркотиками и дальнейшее движение средств. Сам факт наличия истории обмена этого не доказывает.
Почему пять обменников важнее, чем один встроенный сервис
Предыдущие данные о финансовой структуре Kraken были менее определенными. В августе «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования сообщал о собственном криптообменнике, интегрированном в инфраструктуру площадки. Новое сообщение уже говорит о пяти собственных обменных сервисах.Если речь идет об одной и той же инфраструктуре, это уточняет ее устройство. Обмен криптовалюты был не второстепенной внешней услугой, а отдельным элементом финансового контура, который, по версии следствия, использовался для преобразования полученных от преступной деятельности криптоактивов в обычные деньги.
Однако публичных данных о том, как распределялись функции между пятью сервисами, имели ли они одного оператора и были ли все 185 тысяч операций проведены непосредственно через них, пока нет. Эти пробелы нельзя заполнять предположениями.
Что известно о пяти модераторах форума
В новом сообщении говорится, что начиная с августа 2025 года были задержаны пятеро предполагаемых модераторов связанного с маркетом даркнет-форума. Им предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ, после чего все фигуранты были заключены под стражу.Формулировка «предъявлены обвинения» означает, что процессуально этих лиц корректнее называть обвиняемыми, а не просто подозреваемыми. При этом часть статьи 210 в новой сводке не указана. Это существенно, поскольку разные части нормы разграничивают организацию или руководство преступным сообществом и участие в нем.
Ранее расследование связывали с форумом WayAway. «Коммерсантъ» подробно писал о четырех предполагаемых модераторах - Дмитрии Кононенко, Александре и Александре Гришиных и Игоре Малееве. Открытая карточка Мещанского районного суда Москвы подтверждает наличие судебных материалов в отношении этих четырех лиц и рассмотрение вопросов о содержании под стражей. Личность пятого человека из нового сообщения PavRC по доступным данным надежно установить не может.
Что новое сообщение подтверждает, а что пока остается версией следствия
Наиболее важное изменение состоит в том, что реальность операции против пяти криптообменников теперь подтверждается не только изменениями внутри даркнет-площадки. Полиция прямо заявила о прекращении их работы, получении массива сведений об обменах и изъятии компьютерной техники, документов, денег и криптоактивов.Одновременно уголовное дело еще не завершено. Утверждения о принадлежности обменников организаторам маркета, назначении финансовой инфраструктуры и роли конкретных модераторов относятся к позиции следствия. Опубликованного вступившего в силу приговора, который устанавливал бы эти обстоятельства, нет.
Также пока не установлено публично, получили ли правоохранители доступ непосредственно к кошелькам и приватным ключам площадки, какой объем криптоактивов был изъят и позволяют ли 185 тысяч записей проследить движение средств до конкретных продавцов или покупателей. Само число операций таких выводов не дает.
Итог
Новая информация меняет оценку события начала октября. Тогда пять баннеров на обменниках Kraken были лишь признаком возможной полицейской операции. Теперь правоохранители сами заявили о закрытии пяти криптообменников даркнет-инфраструктуры и получении сведений более чем о 185 тысячах операций.Это дает значительно более твердое подтверждение предыдущей публикации PavRC, но не позволяет автоматически считать все 185 тысяч операций преступными или приравнивать их к числу пользователей. Расследование в отношении модераторов продолжается, руководители и другие предполагаемые участники сообщества, по заявлению полиции, устанавливаются.
Редакция PavRC