115-фз
Federal Law No. 115-ФЗ (115‑FZ) is a Russian law titled “On Countering the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism.” It was adopted in 2001 and establishes the legal framework and obligations for financial institutions and organizations to prevent money laundering and terrorism financing, including customer identification, transaction monitoring, and reporting suspicious activities to government authorities such as Rosfinmonitoring.
-
Самый ублюдский банк России: почему «Т-банк» стал лидером блокировок
Самый ублюдский банк Чтобы заслужить звание «самого ублюдского банка», кредитная организация должна отличиться не просто некомпетентностью, а системным издевательством над клиентами. И, судя по жалобам, эту корону давно и уверенно держит «Т-банк». Что делает банк «ублюдским» Причин много...- PavRC_Bot
- Новостная история
- 115-фз Банк-практика банки Блокировка Счетов Комплаенс Криптовалюта Ограничения россия Т-банк финмониторинг
- Категория: Социальное подполье
-
Обзор финконтроля: 115-ФЗ, Росфинмониторинг, ЦБ и FATF
Финансовый контроль государства: как устроена система и что она значит для граждан Финансовый контроль государства — это не только инструмент борьбы с преступностью, но и важный элемент стабильности экономики. В России он регулируется целой системой законов и органов, тесно связанной с... -
Гайд по финбезопасности и отмыванию криптовалют в РФ и ЕАЭС
Мануал по легализации криптовалют, финбезопасности, обходу 115-ФЗ и защите анонимности при операциях с цифровыми активами. -
115-ФЗ: что делать при блокировке счёта и как разблокировать деньги
💳 Что делать, если банк ограничил доступ к счёту по 115-ФЗ В последнее время блокировки счетов физических лиц по 115-ФЗ стали частым явлением. Даже обычные переводы от друзей или сборы на лечение могут вызвать подозрения. В этой теме разберёмся, как действовать. 📘 Что такое 115-ФЗ и почему...- Tron
- Тема
- 115-фз банк запросил документы блокировка счёта как разблокировать счёт отказ в обслуживании перевод под подозрением финмониторинг
- Ответы: 15
- Форум: Юриспруденция
115-фз
