115-фз

115-ФЗ - это федеральный закон Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Термин используется в банковской сфере, финансовом мониторинге и правоприменительной практике для обозначения правовой базы AML/CFT-контроля, идентификации клиентов и анализа финансовых операций.
Недавнее содержимое
115-ФЗ - это нормативно-правовой акт Российской Федерации, устанавливающий обязанности организаций и государственных органов в сфере финансового контроля и противодействия незаконным операциям.
  1. Наличные деньги снова в трендах: почему россияне уходят в кэш

    Наличные деньги снова в трендах: почему россияне уходят в кэш

    Наличные деньги снова в трендах: почему россияне уходят в кэш В Google Trends RU за последние 48 часов вырос запрос «наличные деньги»: по предоставленным данным, он набрал 5 тыс.+ поисковых обращений и показал рост на 1 000% всего за несколько часов. Сам по себе тренд не означает запрет карт...
  2. Банки усилили контроль: переводы блокируют и требуют доказать родство

    Банки усилили контроль: переводы блокируют и требуют доказать родство

    Банки усилили контроль: переводы блокируют и требуют доказать родство Российские банки всё активнее вмешиваются в частные денежные переводы граждан. При попытке перечислить крупную сумму операцию могут остановить, а затем клиенту звонит сотрудник банка и требует объяснений, включая вопрос о...
  3. Отслеживание переводов СБП: тотальный контроль и блокировки

    Отслеживание переводов СБП: тотальный контроль и блокировки

    Отслеживание переводов СБП: тотальный контроль и страх обычных людей В России вводится режим тотального финансового наблюдения: все переводы граждан через СБП, карты «Мир» и QR-платежи будут отслеживаться в реальном времени. Государство получает прямой доступ к каждому движению денег, а банки -...
  4. Самый ублюдский банк России: почему «Т-банк» стал лидером блокировок

    Самый ублюдский банк России: почему «Т-банк» стал лидером блокировок

    Самый ублюдский банк Чтобы заслужить звание «самого ублюдского банка», кредитная организация должна отличиться не просто некомпетентностью, а системным издевательством над клиентами. И, судя по жалобам, эту корону давно и уверенно держит «Т-банк». Что делает банк «ублюдским» Причин много...
  5. Обзор финконтроля: 115-ФЗ, Росфинмониторинг, ЦБ и FATF

    Обзор финконтроля: 115-ФЗ, Росфинмониторинг, ЦБ и FATF

    Финансовый контроль государства: как устроена система и что она значит для граждан Финансовый контроль государства - это не только инструмент борьбы с преступностью, но и важный элемент стабильности экономики. В России он регулируется целой системой законов и органов, тесно связанной с...
  6. Tron

    115-ФЗ: что делать при блокировке счёта и как разблокировать деньги

    💳 Что делать, если банк ограничил доступ к счёту по 115-ФЗ В последнее время блокировки счетов физических лиц по 115-ФЗ стали частым явлением. Даже обычные переводы от друзей или сборы на лечение могут вызвать подозрения. В этой теме разберёмся, как действовать. 📘 Что такое 115-ФЗ и почему...

115-фз

115-фз 115-ФЗ - это нормативно-правовой акт Российской Федерации, устанавливающий обязанности организаций и государственных органов в сфере финансового контроля и противодействия незаконным операциям.

Поделиться этим тегом

Назад
Сверху Снизу