aml

Польша ужесточает крипторегулирование: принят закон о рынке криптоактивов Сейм Польши принял новый законопроект «Закон о рынке криптоактивов», который значительно меняет правила для участников криптоиндустрии. Основные положения закона Документ вводит обязательное лицензирование для всех...

Легализация денежных средств: как работает отмывание и почему это не кинокомедия Кино любит упрощать сложные вещи: как в «Офисном пространстве», где ошибка в строке кода превращает мелкую схему «по доле цента» в лавину денег. В реальности же легализация денежных средств — холодная, многоэтапная...

Легализация денежных средств через онлайн-игры: опыт Запада Онлайн-игры стали не только крупнейшей индустрией развлечений в мире, но и новым каналом для отмывания и легализации средств. В условиях, когда традиционные схемы через недвижимость, азартные игры и подставные корпорации блокируются...

Решил написать пост о том, как можно хранить, приумножать и обналичивать деньги безопасно Что важно учитывать? Я думаю, это: 1. Чтобы доступ был к ним только у вас. 2. Лёгкий способ их хранения. 3. Чтобы они не обесценивались и приносили доход. 4. Лёгкий способ обналичивания. 1. Доступ...

Преступники победили систему AML: глобальная борьба с отмыванием денег не работает Более 30 лет мировые финансовые институты, включая группу FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), пытались обуздать поток «грязных» денег. Миллионы сообщений, триллионы штрафов — всё...

Tether заблокировала 11 криптоадресов с 6,45 млн USDT Компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, продолжает усиливать контроль над движением цифровых активов. В начале сентября стало известно о заморозке 11 криптокошельков в сетях Ethereum и TRON. Общая сумма заблокированных средств...

Хранение на крипто-бирже Преимущество хранения средств на бирже это быстрый доступ к ликвидному рынку. Ликвидность обеспечивается большим числом участников рынка: трейдеры, обменники, фонды и их маркетмейкеры, роботы, а так же простые обыватели. Благодаря этому, величина разницы цен...

Совсем немного времени прошло с момента как уже привычные нам ссылки всем знакомого сайта перестали работать. Многие оказались отрезаны от проверенных сервисов, которые оказывали услуги финансового характера. В связи с этим поговорим о безопасных способах вывода своих BTC и получения за них...

Предположим, что на вашем счете на какой-либо торговой площадке - представим, что KRAKEN Маркетплейс ! имеется некое количество средств. Задача - отмыть их. Если мы выведем битки почти на любой из обменников/бирж, то с очень большой вероятностью получим проблемы в т.ч. холд средств (скорее...

Overlord опубликовал новость: Как безопасно хранить, приумножать и обналичивать деньги. Прочитать полную историю здесь...

Overlord опубликовал новость: Легализация денежных средств через онлайн игры. Прочитать полную историю здесь...

Здравствуйте , выводил средства с гидры в размере 35000р, на обменике bestchange . com , выбрал более подходящий. Создал заявку и отправил сресдтва, после чего в статусе заявки , было написано, что рискованная операция. Обменник написал что не будет менять, и скинул ссылку на возврат средств...