финмониторинг

Финмониторинг (финансовый мониторинг) - это система мер по контролю и анализу финансовых операций с целью предотвращения и выявления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также финансирования терроризма. Она включает сбор, обработку и передачу информации о подозрительных или крупных финансовых транзакциях в уполномоченные государственные органы.