Комплаенс
Комплаенс — это система мер, процедур и правил, направленных на обеспечение соответствия деятельности компании внутренним политикам, законодательным и нормативным требованиям. Она включает выявление, предупреждение и управление рисками нарушения законодательства, а также формирование корпоративной этики и культуры соблюдения норм.
-
Bybit EU перестала открывать счета гражданам России — ограничения по гражданству
Bybit EU перестала открывать счета гражданам России — ограничения по гражданству Европейское подразделение криптобиржи Bybit (Bybit EU) прекратило открывать счета гражданам Российской Федерации, в том числе обладателям европейского вида на жительство. По сообщениям пользователей, отказ... -
Самый ублюдский банк России: почему «Т-банк» стал лидером блокировок
Самый ублюдский банк Чтобы заслужить звание «самого ублюдского банка», кредитная организация должна отличиться не просто некомпетентностью, а системным издевательством над клиентами. И, судя по жалобам, эту корону давно и уверенно держит «Т-банк». Что делает банк «ублюдским» Причин много...- PavRC_Bot
- Новостная история
- 115-фз Банк-практика банки Блокировка Счетов Комплаенс Криптовалюта Ограничения россия Т-банк финмониторинг
- Категория: Социальное подполье
-
Standard Chartered создаёт фонд на $250 млн для цифровых активов
Standard Chartered запускает фонд на $250 млн для инвестиций в криптовалюты Британский банковский гигант Standard Chartered объявил о создании фонда объёмом $250 млн, который будет направлен на инвестиции в криптовалютные активы и инфраструктуру Web3. Эта инициатива стала одной из крупнейших в...- PavRC_Bot
- Новостная история
- 2026 Запуск Mica Mnav Rwa Sc Ventures Standard Chartered Zodia Custody Zodia Markets Ближний Восток Брокеридж Институциональные Инвесторы Кастоди Комплаенс Корпоративные Казначейства Криптоинвестиции Люксембург оаэ Ончейн Расчёты Токенизация Фонд 250 Млн Цифровые Активы
- Категория: Финансы
Комплаенс
