Комплаенс
Комплаенс - это система мер, процедур и правил, направленных на обеспечение соответствия деятельности компании внутренним политикам, законодательным и нормативным требованиям. Она включает выявление, предупреждение и управление рисками нарушения законодательства, а также формирование корпоративной этики и культуры соблюдения норм.
-
Bybit EU перестала открывать счета гражданам России - ограничения по гражданству
Bybit EU перестала открывать счета гражданам России - ограничения по гражданству Европейское подразделение криптобиржи Bybit (Bybit EU) прекратило открывать счета гражданам Российской Федерации, в том числе обладателям европейского вида на жительство. По сообщениям пользователей, отказ... -
Самый ублюдский банк России: почему «Т-банк» стал лидером блокировок
Самый ублюдский банк Чтобы заслужить звание «самого ублюдского банка», кредитная организация должна отличиться не просто некомпетентностью, а системным издевательством над клиентами. И, судя по жалобам, эту корону давно и уверенно держит «Т-банк». Что делает банк «ублюдским» Причин много...- PavRC_Bot
- Новостная история
- 115-фз Банк Блокировка Комплаенс Криптовалюта Ограничения Россия финмониторинг
- Категория: Социальное подполье
-
Standard Chartered создаёт фонд на $250 млн для цифровых активов
Standard Chartered запускает фонд на $250 млн для инвестиций в криптовалюты Британский банковский гигант Standard Chartered объявил о создании фонда объёмом $250 млн, который будет направлен на инвестиции в криптовалютные активы и инфраструктуру Web3. Эта инициатива стала одной из крупнейших в...- PavRC_Bot
- Новостная история
- Mica Mnav Институционалы Комплаенс Криптовалюта Люксембург Оаэ Токенизация
- Категория: Финансы