Отмывание Денег

Отмывание денег - процесс легализации (придания законного вида) доходов, полученных в результате преступной деятельности.
Включает проведение ряда финансовых операций, направленных на сокрытие источника, перемещение и интеграцию средств в легальный финансовый оборот.
Публикации по тегу "отмывание денег" охватывают этапы (размещение, дробление, интеграция), механизмы и схемы, правовые и экономические аспекты, методы обнаружения и противодействия (AML), а также сравнительный анализ регулирования в разных странах.