Биткоин btc как достичь анонимности в 2024. Миксеры криптовалют отмыв.

[Resident]

Даже в мире даркнета и криптовалют можно наследить!
Информация ниже будет особенно интересна тем, кто делает в даркнете деньги и не хочет, чтобы кто-то узнал об их происхождении или вообще об их наличии.

Для простых же пользователей разницы особо нет — вычислять всех покупателей на торговой площадке было бы для властей очень дорого и сложно; но чем крупнее рыба, тем вероятнее, что на неё охотятся.

Биткоины (и другие криптовалюты) используются для совершения нелегальных сделок, потому что никакая организация и никакой банк не в состоянии запретить обмениваться биткоинами, а ещё потому что для создания своего биткоин-кошелька не нужно раскрывать свою личность.

Но нельзя сказать, что биткоин анонимен. Он псевдонимен. В чём разница?

На примере форумов, анонимный форум — это где все пользователи не имеют никнеймов и обозначены как "аноним". Можно только догадываться, что несколько разных постов принадлежат одному и тому же человеку.

Псевдонимный форум — любой обыкновенный форум.
У людей есть никнеймы, и всегда можно посмотреть, что на этом форуме писал человек под определённым ником.
Конечно, человек может зарегистрировать много разных аккаунтов и писать каждый раз из-под нового.

Биткоин-кошельки — псевдонимны.
Не нужно предъявлять паспорт, чтобы создать кошелёк, но в публичном доступе (т.н. блокчейне) есть информация по активности всех биткоин-кошельков за всё время — это принцип работы биткоин-сети.
Т.е. любой может посмотреть, когда и сколько средств переводилось на определённый кошелёк или с него.
Также можно проследить путь любой биткоин-копеечки от момента её генерации майнерами до нынешнего местонахождения.

Забейте на blockchain.info адрес своего кошелька — увидите, куда с него переводились деньги и когда.
Казалось бы, какая разница, если всё равно неизвестно, кому принадлежат кошельки?

Если вы не очень крупная рыба — наверное, никакой.
Но представим ситуацию. Некий человек имеет товар, и он продаёт его через даркнет.
Продавец даёт покупателю адрес своего биткоин-кошелька, и покупатель переводит туда средства.
Если покупатель потом попадётся полиции с товаром или сам окажется полицейским, властям будет известно, что владелец кошелька продал нелегальный товар.

Далее, продавец может захотеть обменять биткоины с кошелька на "обычные" деньги и переведёт их какому-нибудь обменнику на его биткоин-кошелёк.
Обменник себе запишет "биткоины с такого-то адреса в обмен на Qiwi-перевод по такому-то номеру".

Полиция, тем временем, сделает запрос по всем обменникам: "чей это номер кошелька?"; или этот номер может быть уже известен полиции — ведь обменники не стремятся часто их менять. Может, обменник даже сам "сливает" всё органам.

И теперь они знают, что продавец нелегального товара владеет определённым Qiwi-кошельком.
Даже если этот кошелёк (и / или карточка) не на ваши реальные данные, рано или поздно вы захотите обналичить эти деньги, или что-нибудь на них купить, и тогда полиции станет известно либо ваше лицо (видеокамера в банкомате), либо данные покупки, например, адрес доставки.

Само собой, в схеме есть много "если".
Если покупатель под контролем полиции, если полиция имеет доступ к обменнику, если полиция имеет доступ к видеозаписям с банкоматов в стране обналичивания — ваше лицо раскрыто.

Очевидно, "размотать" такую нить полиция захочет, если охотится на крупную рыбу — никто не станет тратить столько времени и сил на обычных покупателей.

Но опасность вполне реальна.
Некоторые отлично отлаженные бизнесы на европейских торговых площадках были пойманы именно на обналичивании "грязных" денег.

Самый крупный случай: цепочка биткоин-переводов стала доказательством в суде над агентом секретной службы США, в ходе расследования по Silk Road укравшего со счетов торговой площадки ~13 000 биткоинов.
Он вывел их на биржу, где был зареган под своим именем, а суд доказал, что это те же самые биткоины.

Некоторые сайты-обменники, на которых можно хранить средства на привязанном к аккаунту кошельке, сообщают, что ввод средств каждый раз можно делать на новый кошелёк — но не спасает, если обменник сотрудничает с властями.

Ещё одно слабое место — по всей цепочке, от покупателя до обменника, меняй-не меняй кошельки — идёт одна и та же сумма, до многих знаков после запятой; можно просто мониторить обменники в ожидании, когда на обменник придёт та же сумма, что была в нелегальной сделке.

Биткоин-миксеры — отличное средство от ищеек
Учитывая все эти слабые места, люди создали сервисы по "перемешиванию" биткоинов, т.н. миксеры.

Достаточно закинуть на такой ресурс нужную сумму и указать, на какой кошелёк её дальше отправить — и мы получаем чистые биткоины, полученные не из "грязной" сделки, а откуда-то ещё.

Фокус в том, что в миксер поступают биткоины в большом количестве и отовсюду: многие хотят скрыть свои финансы от чужих глаз.
Поэтому из миксера поступят уже не ваши биткоины, а по копеечке от всех пользователей сервиса, а ваши также по копейке отправятся всем остальным.

На этом цепочка транзакций, которую можно было бы отследить, прерывается.
С кошелька биткоины попадают в миксер, а куда выходят — неизвестно.

То же самое и с другой стороны — на ваш другой кошелёк деньги попали из миксера, а что с ними было до того — тайна.
Дополнительно, такие сервисы применяют хитрости, вроде взимания случайной комиссии и задержки перед переводом средств — это не позволит отследить транзакцию по точной сумме или времени.

Миксеры — верный помощник любого, кто не желает позволять следить за своими средствами.

Нужно помнить, что чем крупнее игра, которую вы ведёте, тем скорее за вами идёт охота; поэтому не всем стоит пренебрегать таким простым средством защиты.


ТОП-9 биткоин миксеров, проверенных в 2023 году

1. blender-btc.com
2. coinmixer-btc.com
3. anonymix-btc.com
4. ultramixer-btc.com
5. smartbitmix-btc.com
6. bitmix-btc.com
7. foxmixer.biz
8. chipmixer.hk
9. www.cryptomixer.hk