Одна из главных причин приёмки онлайн сотрудников. Не доверяй обменникам

[Emirates]

Еще в 2019 году я писал на форуме Гидры о том, что в ближайшие месяцы и годы самое большое количество приемок дилеров, которые не контактируют с товаром, будет связано именно с обменом и обналом.
Потому что именно обнал - узкое горлышко наркобизнеса в плане безопасности.
И по сути с тех пор ничего не изменилось. Стало только хуже.
Спустя 3 года сервера Гидры оказались в руках федералов. Со всеми переписками, фотографиями и адресами бтц, а так же данными обменников.

Спустя еще какое то количество времени начинают приходить новости о приемках.
Как правило речь в первую очередь идет об обменниках, причем о крупных - на Украине прикрыли нелегальную обменную лавочку, изъяв активы на несколько миллионов долларов, а потом приходит новость из России, где арестовали 63 человека, отмывших 2 млрд наркоденег с 2016 года.
Наверняка сейчас проходят и другие менее заметные приемки задействованных в движениях наркоденег людей, не освещенные в сми.

В первую очередь отлетают обменники именно потому, что у них засвеченных концов - дай боже.
Огромное количество карт, счетов в банках, а так же аккаунтов на криптобиржах создают прямой выход на конкретных лиц, их владельцев.
А дальше по цепочке уже разматывают до дроповодов, организаторов и тд.
В обменниках, особенно крупных, задействовано очень много людей.

Люди - это человеческий фактор, отсюда ошибки в безопасности. Скажу более, некоторые дыры в безопасности там прикрыть практически нереально, тем более на крупных объемах.

Отсюда тезис и правило

1. Не доверяй чувствительные данные обменникам.
Чувствительные данные делятся на две категории - данные о происхождении средств. И личные данные, куда в итоге эти средства идут.

На мой взгляд крайне опрометчиво совершать обнал средств, используя приквартированные к наркофоруму или маркетплейсу обменники, на свою карту или даже на карту родственника и даже на карту дропа.

Во-первых, потому что команда обменника знает о том, откуда у вас деньги.
А во-вторых, потому что знает, на какой карте используются наркоденьги.
И когда эта информация попадет к правоохранителям - они то уж узнают, кто является реальным пользователем карты.
Любой контакт с ATM (банкоматом), любая покупка с карты - все это приводит напрямую к вам.
Выводить на карту дропа - затея даже хуже, чем выводить на свою.
Вопреки сложившимся стереотипам. Считайте, что все карты дропов находятся в потенциальной разработке.
В реальную фазу она переходит тогда, когда прихлопнут какого-нибудь кадра с картой от того же дропа.
У дропа может быть и 50, и 100 карт. Если одна их них попадет в поле зрения органов - приплывут все.

Resident ( главный модератор форума Гидры) писал на Трёхглавой, что обменники ресурса безопасны, потому что проходят жесточайший контроль.
При бесконечном уважении и благодарности к нему за все его труды и помощь, хочу отметить, что в итоге данные всех обменников после закрытия Гидры попали в руки федералов.
Равно как и данные сервиса "Вывод чистых BTC". Хотя и без такого финала сама идея бесконечного доверия обнала или отмыва очевидных наркоденег кому-то вызывает сомнения.

2. Допустимый вариант обнала через штатные обменники - через клад с кешем.
Однако не используйте для этого свои рабочие аккаунты (да, обменник будет знать что это скорее всего наркоденьги, но не будет знать конкретный магазин и тп. )
В этом случае не остается никаких цифровых следов. Просто кеш и все.
И единственное слабое место тут - сам клад.
На месте клада изучайте внимательно окрестности на предмет слежки.
Приходите на место пешком и издалека, чтобы не засветить машину.
Используйте маски и головные уборы, чтобы не засветить лицо.
И постарайтесь не брать с собой мобильный телефон, чтобы исключить возможность пробить по биллингу кто приходил, так же банально может быть ненаход кэша, жалоб на такие случаи было достаточно, при выборе обменников будьте аккуратны.

3. Оптимальный вариант обнала через штатные обменники - обмен бтц на монеро.
Монеро максимально анонимная криптовалюта. Однако при определенных обстоятельствах ее можно деанонимизировать.
О том, как правильно использовать монеро, чтобы избежать этого, я рассказал в отдельной статье Анонимизация монеро. Правильное использование [кликабельно]



Резюмирую - возьмите за правило "Принцип Нулевого Доверия к Инфраструктуре (ПНДИ)" за основной при взаимодействии с обменниками и не давайте им никакой чувствительной информации.