Kyc

Запрет приватных монет в России: что меняет проект закона ЦБ и Минфина В России обсуждают законопроект, который должен собрать крипторынок в один регулируемый контур. Самая резкая часть инициативы - запрет операций с так называемыми анонимными криптовалютами на российских площадках, плюс черные...

Лето 2026 и зарубежные криптобиржи: что значит возможная блокировка в России Разговор о блокировке зарубежных криптобирж снова стал практическим, потому что в прогнозах появилась конкретика по срокам - лето 2026. Важно уточнение: чаще это звучит не как подписанный указ, а как сценарий, который...

ЕС вводит лимит на наличные платежи свыше 10 000 евро С 2027 года все 27 стран Евросоюза введут единый лимит на наличные расчёты - не более 10 000 евро. Новая регулация по борьбе с отмыванием денег станет одним из самых жёстких финансовых ограничений в истории ЕС и фактически закроет дорогу для...

Bybit EU перестала открывать счета гражданам России - ограничения по гражданству Европейское подразделение криптобиржи Bybit (Bybit EU) прекратило открывать счета гражданам Российской Федерации, в том числе обладателям европейского вида на жительство. По сообщениям пользователей, отказ...

Что не так с BestChange: скам на AML-проверках и схема «треугольников» Агрегатор BestChange, известный с эпохи Hydra как главный источник обменников для ру-дарка, по-прежнему остаётся популярным инструментом для небольших криптовалютных сделок. Однако за фасадом удобства скрываются истории...

Легализация денежных средств: как работает отмывание и почему это не кинокомедия Кино любит упрощать сложные вещи: как в «Офисном пространстве», где ошибка в строке кода превращает мелкую схему «по доле цента» в лавину денег. В реальности же легализация денежных средств - холодная, многоэтапная...

Легализация денежных средств через онлайн-игры: опыт Запада Онлайн-игры стали не только крупнейшей индустрией развлечений в мире, но и новым каналом для отмывания и легализации средств. В условиях, когда традиционные схемы через недвижимость, азартные игры и подставные корпорации блокируются...

Решил написать пост о том, как можно хранить, приумножать и обналичивать деньги безопасно Что важно учитывать? Я думаю, это: 1. Чтобы доступ был к ним только у вас. 2. Лёгкий способ их хранения. 3. Чтобы они не обесценивались и приносили доход. 4. Лёгкий способ обналичивания. 1. Доступ...

Archetyp Market: как закрывали один из крупнейших даркнет‑рынков За пять лет Archetyp Market превратился из нишевого Tor‑маркетплейса в одну из самых заметных площадок даркнета. Площадка работала с Monero, специализировалась на drug‑лотовых разделах и собирала крупную аудиторию. Летом 2025 года...

Хранение на крипто-бирже Преимущество хранения средств на бирже это быстрый доступ к ликвидному рынку. Ликвидность обеспечивается большим числом участников рынка: трейдеры, обменники, фонды и их маркетмейкеры, роботы, а так же простые обыватели. Благодаря этому, величина разницы цен...

Предположим, что на вашем счете на какой-либо торговой площадке - представим, что KRAKEN Маркетплейс ! имеется некое количество средств. Задача - отмыть их. Если мы выведем битки почти на любой из обменников/бирж, то с очень большой вероятностью получим проблемы в т.ч. холд средств (скорее...

Overlord опубликовал новость: Легализация денежных средств через онлайн игры. Прочитать полную историю здесь...