Росфинмониторинг

Росфинмониторинг - российская служба, отвечающая за финансовый мониторинг в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В рамках своей компетенции осуществляется выявление признаков подозрительных операций на основе поступающих сведений и последующий анализ. Результаты мониторинга используются для принятия решений уполномоченными структурами и обмена информацией в установленном порядке.